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    意普萬(wàn)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

    日期:2019-04-22 點(diǎn)擊:8436 次

    東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 一、會(huì )議召開(kāi)情況 東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二 屆董事會(huì )第一次會(huì )議于 2015年 4月 15日在公司會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事曹鐵波先生主持,應出席會(huì )議的董事 5人,實(shí)際出席董事 4人,董事高原先生因個(gè)人原因不能參加會(huì )議,特委托董事崔鶴鳴先生代為出席會(huì )議并對會(huì )議通知中列明事項、議案、決議等進(jìn)行表決,代表委托人簽署公司會(huì )議決議及其他有關(guān)文件;公司全體監事及高級管 理人員候選人列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于董事會(huì )召開(kāi)的有關(guān)規定。 二、會(huì )議審議議案及表決情況 會(huì )議以記名投票表決的方式,通過(guò)如下議案: (一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》。 議案的主要內容:公司第二屆董事會(huì )已由公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生,根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司章程》的有關(guān)規定,公司董事會(huì )設董事長(cháng)一名,本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 公告編號:2015-014 經(jīng)各董事提名,由曹鐵波作先生為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的候選人,任期三年(自董事會(huì )決議作出之日起算),提請全體董事選舉。 表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。 回避表決情況:不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》。 議案的主要內容:公司第二屆董事會(huì )已由公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生,根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司章程》的有關(guān)規定,公司董事會(huì )設副董事長(cháng)一名,經(jīng)各董事提名,由梁效禮先生作為公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)的候選人,任期三年(自董事會(huì )決議作出之日起算),提請全體董事選舉。 表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。 回避表決情況:不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 (三)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。 議案的主要內容:經(jīng)公司董事長(cháng)曹鐵波提名,董事會(huì )擬繼續聘請梁效禮先生擔任公司總經(jīng)理,任期三年(自董事會(huì )決議作出之日起算)。 表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。 回避表決情況:不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 (四)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。 議案的主要內容:經(jīng)公司總經(jīng)理梁效禮先生提名,董事會(huì )擬繼續聘請楊冬先生擔任公司副總經(jīng)理,任期三年(自董事會(huì )決議作出之日起算)。 公告編號:2015-014 表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。 回避表決情況:不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 (五)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》。 議案的主要內容:經(jīng)公司總經(jīng)理梁效禮提名,董事會(huì )擬繼續聘請牟素梅女士擔任公司財務(wù)負責人,任期三年(自董事會(huì )決議作出之日起算)。 表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。 回避表決情況:不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 (六)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。 議案的主要內容:經(jīng)公司董事長(cháng)曹鐵波先生提名,董事會(huì )擬繼續聘請牟素梅女士擔任公司董事會(huì )秘書(shū),任期三年(自董事會(huì )決議作出之日起算)。 表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。 回避表決情況:不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 四、備查文件《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》。 

    特此公告。



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